טופס הכרת הלקוח

4. לחצו על [סיים ושלח].

הלקוח יקבל את הקישור בהתאם לאופן השליחה שנבחר.

במידה ובחרתם לשלוח את הקישור ב-SMS, ההודעה תישלח ללא עלות, מהמספר 03-6367000

1. לאחר שליחת הטופס, הלקוח יקבל הודעה: "ממתין לך שאלון דיגיטלי למילוי".

2. על הלקוח ללחוץ על הקישור, ולמלא את כל השדות על מנת להשלים את התהליך.

3. ברגע שהלקוח ילחץ על [סיום], תוצג הודעה שהטופס נשלח בהצלחה.

במסך הראשי ← סרגל ההתראות ← ניהול משרד ← תתקבל התראה בשם "שאלונים דיגיטליים" ברגע שהלקוח ישלח את הטופס המלא.

לאחר מילוי הפרטים וקבלת טופס הכרת הלקוח, יש לבצע תהליך הנקרא זיהוי פנים מול פנים.

במסגרת התהליך עליכם לוודא שהפרטים שמולאו בטופס על ידי הלקוח, תואמים לפרטים במסמכי הזיהוי.

המשך התהליך יהיה על ידי מילוי הפרטים בשאלון בתוכנה, הנקרא זיהוי פנים מול פנים.

1. במסך הראשי ← תפריט מסמכים ← שאלונים דיגיטליים.

ברשימה שתוצג נוכל לעקוב אחר סטטוס ההתקדמות.

לצפייה בתשובות, בכותרת המסך לחצו על [הצג] ← [הצג תשובות].

במידה וסטטוס השאלון הוא "מולא – ממתין לזיהוי" נוכל להתקדם.

2. בעמודה לחצו על אייקון [זיהוי פנים מול פנים].

3. ייפתח הטופס. לחיצה על כל אחד מהשדות למילוי, תפתח תיבת מילוי בצד השמאלי של המסך.

• סעיף 6 ← במידה והלקוח זוהה פיזית (למשל בפגישה) מלאו סעיף זה.
• סעיף 7 ← במידה והלקוח זוהה בצורה אחרת ולא פנים מול פנים, מלאו סעיף זה.

4. בסיום לחצו על [אשר] בצד השמאלי של המסך.

לאחר מילוי הטופס, הסטטוס ישתנה ל"מולא וזוהה".

השאלון יישמר אוטומטית כמסמך PDF בכרטיס הלקוח ובכרטיס התיק (אם הוזן).

5. כדי לצפות בשאלון המלא בכותרת המסך לחצו על [הצג] ← הצג כ – PDF.

יוצג הטופס "הכרת הלקוח" ולאחריו "אישור על ביצוע זיהוי".

בהתאם לדרישות משרד המשפטים, יצרנו שאלון הערכת סיכון, המבוסס על השאלון שפורסם על ידי הרשות להלבנת הון.

1. במסך הראשי ← תפריט מסמכים ← שאלונים דיגיטליים ← לחצו על אייקון [הערכת סיכונים].

2. ייפתח אשף של 3 שלבים:

• כדי להתחיל במילוי השאלון, יש לסמן "אני מאשר" במסך הראשון.
• כדי לסיים את התהליך יש לחתום על השאלון דיגיטלית.

3. לצפייה בשאלון לחצו על אייקון  [הערכת סיכונים].